2025年5月，河南省商丘市、周口市机关依法侦办某“人伤黄牛”中介团伙安全诈骗案。经查，以犯罪嫌疑人李某某为首的犯罪团伙以律师事务所表面，正在各家病院寻找交通变乱伤者，以“提高伤残品级、获取更多补偿”为钓饵，交通变乱伤者签定《变乱理赔代办署理和谈》，通过“买断人伤”或“协商分成”体例节制理赔流程，获取不妥好处。犯罪团伙内部门工明白，正在伤残判定时，“人伤黄牛”判定人员，指点伤者伪拆伤情以达到虚增伤残品级的目标。正在伤者复查时，犯罪团伙打通个体大夫出具虚假医学证明，判定机构以此出具虚假伤残判定看法书。据统计，该犯罪团伙骗取多家安全公司理赔资金累计逾亿元。目前，机关已抓获李某某等犯罪嫌疑人，案件正正在进一步侦办中。
12月25日，正在京召开专题旧事发布会，传递和国度金融监视办理总局结合摆设开展金融范畴“黑灰产”违法犯罪集群冲击工做行动成效环境，并发布了十起典型案例。
2024年3月，机关依法立案侦办唐某等多个犯罪团伙实施贷款诈骗案。经查，2021年以来，唐某等15个贷款诈骗犯罪团伙通过收集前言招徕贷款客源，鼓吹供给所谓企业包拆办事以获取银行贷款，并为客户供给“背债人”办事。正在此过程中，唐某等人通过包拆企业运营消息虚构运营情况，骗取银行线上审核核准贷款，仅领取利钱不本金，并制制出因运营不善无力还贷的平易近事违约，累计骗贷金额近1亿元。目前，查察机关已对唐某等犯罪嫌疑人提起公诉。
2025年3月，上海市机关依法立案侦办师某等人涉嫌合同诈骗案。经查，2022年3月以来，犯罪嫌疑人师某以不法拥有为目标，取某安全代办署理公司签定《安全营业团队运营和谈》《保单续期义务书》，随后，师某他人正在全国各地寻找出资人，操纵没有现实投保企图的投保人和挂名营业员，以出资投保一年后恶意退保的体例，骗取企业投保返佣400余万元。目前，机关已将师某等犯罪嫌疑人移送查察机关审查告状。
2025年3月，经查，2019年至2024年期间，犯罪嫌疑人张某某为小我巨额融资债权，杨某某、周某等人以高额返利为钓饵吸引周边亲友老友为其打点借名贷款，随后通过伪制77名贷款人名下不动产权证书、户口簿、结（离）婚证、银行买卖流水等贷款材料，取个体贸易银行信贷客户司理相，共骗取银行信贷资金1。1亿元。目前，机关已将张某某等次要犯罪嫌疑人移送查察机关审查告状。
2024年10月，江苏省泰州市机关依法立案侦办宫某某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2023年7月以来，犯罪嫌疑人宫某某多名贷款中介人员、二手车商，正在全国多地招募征信无非常的通俗人充任“背债人”，进行话术培训和包拆，“背债人”利用虚假证明材料骗取银行购车贷款，给银行等金融机构形成间接经济丧失600余万元。目前，宫某某等次要犯罪嫌疑人已被靖江市依法判处有期徒刑十年六个月至一年不等，其余犯罪嫌疑人正正在连续移送审查告状中。
2024年5月，市机关依法立案侦办钱某某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，以犯罪嫌疑人钱某某、赵某某等报酬首的犯罪团伙，正在郊区组织大量有贷款需求的“白户”人员，通过虚构种植大棚、市场摊位，虚增买卖流水等体例，操纵某贸易银行“某某贷”产物，规模性套取涉农政策性贷款资金6000余万元。该犯罪团伙内部门工明白，为“白户”申请贷款人员组织住宿、虚构项目、对接银行、代还利钱、“”取现等各环节均有专人担任，构成“黑灰产”财产链条。目前，机关已将钱某某、赵某某等犯罪嫌疑人移送查察机关审查告状。
2025年8月，自治区机关依法立案侦办宋某某等人涉嫌欺诈案。经查，2024年10月至2025年7月间，犯罪嫌疑人宋某某等人不法获取大量信用卡欠款人消息，随后取信用卡持卡人签定所谓“委托合做和谈”，以“代办署理人”身份结成反催收欺诈团伙。该团伙通过“设局”居心银行及催收公司存正在违规操做的，短期内屡次向金融监管机构倡议大量恶意赞扬，以此向相关银行和催收公司施压，达到既帮帮持卡人免去信用卡欠款、又借机额外财帛的不法目标，目前，宋某某等犯罪嫌疑人已被查察机关核准，案件正正在进一步侦办中。
2025年8月，青岛市机关依法立案侦办王某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2020年以来，犯罪嫌疑人王某、程某某等人以一级贷款中介身份，正在全国多地成长10余个二级贷款中介，由二级贷款中介正在本地物色有贷款需求的“背债人”，王某等一级贷款中介则通过伪制“银行流水、工明”等手段，对“背债人”进行包拆进而合适打点高额房贷前提，伙产评估公司对“背债人”所买卖的二手房进行高评高估，提高贷款额度，并通过银行内部人员打通贷款审核审批关，以此诈骗银行购房贷款，涉案总金额1。2亿余元。目前，机关已抓获王某、程某某等犯罪嫌疑人，案件正正在进一步侦办中。
2025年2月，广东省中山市机关依法立案侦办周某某等人以“4折解债”代办署理为名实施的不法集资案。经查，2023年3月以来，犯罪嫌疑人周某某等人成立多家“欣某系”联系关系公司，正在不具备对接任何银行及不良资产措置公司天分的环境下，以召开线下推介宣传会，线上推广引流等体例，向社会不特定人群公开该公司取多家AMC（资产办理公司）机构有合做关系，以“4折解债”为，面向银行金融机构信用卡、贷款过期欠债客户，收取欠债人债权总金额40%的解债资金，许诺正在必然刻日内帮帮其解除全数债权，向不特定债权人接收解债资金，并成立“债审部”冒充客户接听催收德律风进行反催收，截至案发，共接收全国28省份1。4万名欠债客户解债资金9亿余元。目前，机关已将周某某等人以涉嫌集资诈骗罪、不法接收存款罪移送查察机关审查告状。